Anti-kara para aklama politikası

Kara para aklama para ya da görünen yatırımlar yasadışı faaliyetten elde edilen yasal olarak para veya diğer parasal belgeler dönüşüm olduğunu, ve böylece yasadışı kaynak takip edilemez. Ulusal ve uluslararası yasaları (yani olan müşterilerin mevduat ve hesaplarından para çekme şirketler için) o LiteForex, veya çalışanları veya acenteleri için, bilerek, meşgul veya suç girişiminde mülkün bir parasal işlem girme, o LiteForex için yasa dışıdır.

Uygulanan prosedürler

Süre uyum yükünü ve meşru müşterilere etkisini en aza indirerek Anti kara para aklama işlemleri LiteForex amacı, müşterilerinin makul bir standart olarak tespit sağlamak için vardır. LiteForex kara para aklama tehdidi ve dünya çapında terörist faaliyetlerin finansmanı hükümetler ile mücadelede yardımcı kararlıdır. Bu amaç doğrultusunda LiteForex son derece gelişmiş elektronik sistem kurmuştur. Bu sistem, belge ve doğrular müşteri kimlik kayıtları ,takip ve tüm işlemlerin ayrıntılı kayıtları tutar.

LiteForex, şüpheli işlem ve önemli etkinlikler takip ediyor, Ve tam O yasa uygulaması gövdelerine etkinlikler dikkatli yazar. Raporlama sistemlerinin, bütünlüğünü korumak için ve işletmeler korumak için, yasama organı, bu tür bilgilerin sağlayıcılara yasal koruma sağlar.

Kara para aklama riskini en aza indirmek ve terörist faaliyetlerin finansmanı, LiteForex hiçbir koşulda nakit mevduat ve nakit ödemek kabul etmez. LiteForex herhangi bir aşamada bir transfer sürecine reddetme hakkını saklı tutar; eğer transferi herhangi bir şekilde kara para aklama veya suç bağlı görünüyor. Müşteriler, şüpheli etkinlik nedeniyle bildirilmiştir bilgilendirmek LiteForex için yasaktır.

Bizim Uyum Rejimi

Mali kurumlar yasa ile yükümlüdürler, LiteForex bir uyum rejimi uygulamaya koydu. Bu içerir: bir uyum görevlisinin atama, tedbirlar ve prosedürlerinin hazırlanması, Periyodik onların etkinliğinin araştırılması,ve personelin sürekli uyum eğitimi.

LiteForex düzenli olarak elektronik güncellemesi kararlıdır; Şüpheli işlemlerin denetimi için, müşteri kimlik kayıtları doğrulanması için, ve bu yeni yönetmelikle gerekebilir prosedürlerine, çalışanları için eğitim vermektedir.

EK AÇIKLAMALARI

Kimlik

Kara para aklama yasalara uymak amacı için, müşterinin hüviyetini doğrulamak için iki farklı belge gerektirir.

Biz gerektiren ilk belge yasal bir hükümet tarafından çıkarılmış, üzerinde müşteri resmi belge belirtilmesi. Bir resmi pasaport olabilir, ehliyet ülkelerde (örneğin burada ehliyet birincil kimlik belgesi) veya yerel kimlik kartı (Biz firma erişim kartları kabul etmiyoruz).

İkinci gerekli belge: Üzerinde müşterinin kendi adı ve gerçek adresi olan bir senet (6 ay dan fazla eski olmaması).Bir fatura, banka ekstresi, beyanname veya müşteri adı ve adresi ile ve diğer uluslararası tanınabilir kuruluşundan senet, olabilir.

LiteForex bir tamamlanmış ve fiziksel hesap başvuru formunu imzalı gereklidir ve bu şirkete teslim edilmelidir

Müşteriler en kısa sürede bilgi değişiklikleri kimlik ve iletişim bilgilendirmek gereklidir.

Latin olmayan harfleri İngilizce bir tercüman tarafından tercüme edilmelidir; Çeviri damgalanmış olmalıdır ve resmen imzaladı ve birlikte üzerinde müşterinin net bir resim ile özgün belge ile göndermelidir.

Mevduat ve Para Çekme

Eğer müşterinin adı varsa, LiteForex gerektirir: Tüm mevduat gelmek, adından da bizim kayıtları ise müşterinin adı eşleşen. Üçüncü taraf ödeme kabul edilmez.

Para çekme gelince, para aynı hesabından geri alınabilir ve alındığı aynı yön. Para çekme işlemleri için; eğer alıcının adı bizde varsa, müşteri adı aynı adını tam kayıtlarında olarak, olmalıdır. Eğer mevduat elektronik para transferi yoluyla yapıldı, fonlar, sadece elektronik para transferi ve aynı sistem üzerinden ve aynı hesaba geri alınabilir.